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昆山農(nóng)商銀行始終把提案管理作為董事會(huì)建設(shè)的重點(diǎn)，圍繞提案的合法性、規(guī)范性、實(shí)用性“三性”管理，完善規(guī)章辦法、梳理流程體系、明確提案要求，持續(xù)提升董事會(huì)決策效能。

一、突出合法性，確保董事會(huì)依法運(yùn)作

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局的有關(guān)監(jiān)管規(guī)定，制定《昆山農(nóng)商銀行董事會(huì)提案管理辦法》，確定提案管理的合法性要素，確保董事會(huì)依法合規(guī)運(yùn)作。一是嚴(yán)把議案提交。根據(jù)公司章程的規(guī)定嚴(yán)格審核提議主體，明確8類董事會(huì)提議人，即代表十分之一以上表決權(quán)的股東、董事長(zhǎng)、三分之一以上的董事、兩名以上獨(dú)立董事、董事會(huì)專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、行長(zhǎng)或行長(zhǎng)辦公會(huì)、董事會(huì)秘書(shū)。二是嚴(yán)把內(nèi)容審核。建立分層對(duì)口審核制度，強(qiáng)化董事會(huì)提案內(nèi)容和形式審查，重點(diǎn)審核主報(bào)告內(nèi)容、支撐材料、前置決策意見(jiàn)的合法性、合規(guī)性。對(duì)提案事項(xiàng)不在董事會(huì)、股東大會(huì)職責(zé)范圍或提案內(nèi)容不符合法律法規(guī)、公司章程等規(guī)定的，主動(dòng)向提議人、相關(guān)董事介紹情況，充分交流意見(jiàn)和看法，形成初步共識(shí)。為保護(hù)提議人的提案權(quán)，提案不以審核人同意與否為提交董事會(huì)審議的先決條件，提案人對(duì)提案的合法性、適當(dāng)性負(fù)最終責(zé)任。三是嚴(yán)把限時(shí)處理。材料提交后，原則上不可隨意修改，董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前5日內(nèi)嚴(yán)禁修改，與《董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的會(huì)議通知時(shí)間相銜接，促進(jìn)提案質(zhì)量提高，確保董事有充分時(shí)間進(jìn)行審閱。

二、突出規(guī)范性，推動(dòng)董事會(huì)有序運(yùn)行

對(duì)提案上會(huì)及落實(shí)全流程進(jìn)行梳理分析，推進(jìn)董事會(huì)提案規(guī)范管理，提升董事會(huì)會(huì)議組織和決議落實(shí)效率。一是規(guī)范前置程序。提案上會(huì)前，根據(jù)提案性質(zhì)、內(nèi)容的不同，由相關(guān)機(jī)構(gòu)分別進(jìn)行審議。對(duì)“三重一大”事項(xiàng)，由黨委會(huì)進(jìn)行討論研究；對(duì)需高級(jí)管理層討論或擬定方案的提案，由行長(zhǎng)辦公會(huì)進(jìn)行審議；對(duì)涉及員工切身利益的重大事項(xiàng)，由職代會(huì)進(jìn)行審議；對(duì)董事會(huì)各專門委員會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，由各專門委員會(huì)審議并提出意見(jiàn)。二是規(guī)范審核程序。相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)起草的提案，交由分管行領(lǐng)導(dǎo)審核；行長(zhǎng)或行長(zhǎng)辦公會(huì)提議的提案，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后交由行長(zhǎng)審核；其他提議人提出的非行內(nèi)職能部門負(fù)責(zé)起草的提案，交由董事會(huì)秘書(shū)進(jìn)行初步審核；所有提案經(jīng)董事長(zhǎng)審核后列入董事會(huì)議程。三是規(guī)范落實(shí)程序。對(duì)于董事會(huì)審議通過(guò)的提案，相關(guān)職能部門按照歸口管理原則負(fù)責(zé)董事會(huì)決議的落實(shí)和反饋。配合《昆山農(nóng)商銀行董事會(huì)提案管理辦法》，上線OA“董事會(huì)提案”流程，將前置程序、審核流程、決議落實(shí)等環(huán)節(jié)的制度規(guī)定嵌入操作流程，加強(qiáng)執(zhí)行控制、形成管理閉環(huán)。

三、突出實(shí)用性，助力董事會(huì)高效決策

將提升提案質(zhì)量作為制度建設(shè)的重要目標(biāo)，明確提案要求和制作要求，建立考核機(jī)制，以提案質(zhì)量提升助力董事會(huì)決策效能提升。一是明確質(zhì)量要求。相關(guān)部門嚴(yán)格按照提案材料規(guī)范要求起草提案內(nèi)容，事先開(kāi)展充分調(diào)研論證，保證提案內(nèi)容充分完整、論證明確、形式規(guī)范，并配備詳細(xì)的資料說(shuō)明，以利于董事全面、客觀、準(zhǔn)確掌握有關(guān)情況。二是明確內(nèi)容要件。編制提案時(shí)重點(diǎn)考慮損益和風(fēng)險(xiǎn)情況、定價(jià)依據(jù)和定價(jià)方法、可行性和合規(guī)性、提案事項(xiàng)對(duì)全行持續(xù)發(fā)展的潛在影響等因素，對(duì)提案背景、制定依據(jù)和方法、實(shí)施的必要性、主要風(fēng)險(xiǎn)、潛在影響以及應(yīng)對(duì)措施、后續(xù)相關(guān)工作建議及需要決議事項(xiàng)等作出說(shuō)明。三是明確考評(píng)機(jī)制。強(qiáng)化對(duì)提案質(zhì)量和董事會(huì)決議落實(shí)工作的管理，將相關(guān)工作納入公司治理考核，對(duì)各職能部門在董事會(huì)提案管理工作中發(fā)生提案提報(bào)不及時(shí)，或者提交登記備案的提案內(nèi)容存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，或者對(duì)董事會(huì)決議落實(shí)不力、反饋不及時(shí)以及其他對(duì)董事會(huì)運(yùn)行及履職質(zhì)效產(chǎn)生不利影響等情形的，按相關(guān)考核辦法對(duì)責(zé)任部門提出處罰意見(jiàn)。（汪煒 吳玉其）