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近年來，贛榆農(nóng)商銀行緊緊圍繞強(qiáng)化中心建設(shè)、提升監(jiān)測能力、聚焦風(fēng)險防控等工作重點(diǎn)，不斷夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)管理，洗錢風(fēng)險防控能力穩(wěn)步提高，反洗錢工作質(zhì)量持續(xù)提升。

強(qiáng)化中心建設(shè)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集中作業(yè)。成立反洗錢中心，公開選拔業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、基層工作經(jīng)驗(yàn)豐富、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律知識的青年員工充實(shí)到反洗錢工作崗位，組建一支年輕化、專業(yè)化反洗錢人才隊(duì)伍，目前反洗錢中心配備專職人員4名，平均反洗錢從業(yè)年限7年。上收全行46家網(wǎng)點(diǎn)反洗錢系統(tǒng)審核崗及可疑甄別編輯崗，由網(wǎng)點(diǎn)分散做改為反洗錢專職人員集中做，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)集中處理、風(fēng)險集中監(jiān)測，促進(jìn)洗錢風(fēng)險管理由分散化、粗放型向集中化、專業(yè)化轉(zhuǎn)變。

提升監(jiān)測能力，協(xié)助破獲洗錢案件。定期開展反洗錢相關(guān)典型案例學(xué)習(xí)，廣泛收集涉稅、非法集資、地下錢莊、虛擬貨幣等典型案例數(shù)據(jù)，分析總結(jié)可疑特征，通過理論結(jié)合實(shí)際的方式，全面提升反洗錢專職人員監(jiān)測分析能力。2023年，該行移交的關(guān)于可疑交易報(bào)告經(jīng)中國人民銀行連云港市分行研判后移交公安機(jī)關(guān)立案偵查。

聚焦風(fēng)險防控，防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。通過月度例會、線上會議、專題培訓(xùn)常態(tài)化開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙培訓(xùn)，助力基層員工提高防范新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的識別能力和防范技巧，通過專業(yè)素質(zhì)的提升，幫助客戶識破詐騙騙局，及時挽回客戶損失。2023年，該行有效攔截電信詐騙3起，成功挽回客戶損失共計(jì)61.2萬元。2024年1月，該行3名員工因有效攔截榮獲“見義勇為”先進(jìn)個人，受到連云港市公安部門表彰。（朱文自 徐秀玲）